El lavado de dinero es el proceso de ocultar la autoridad fingiendo el origen del dinero que a menudo proviene de actividades ilegales y hacer que parezca que se obtuvo de fuentes legales. Hay muchas maneras en que el dinero puede ser lavado. Uno de ellos es a través de empresas shell, donde el dinero sucio como "pago" para supuestos bienes o servicios se toma sin proporcionar ningún bienes o servicios. Las empresas se utilizan simplemente para crear la apariencia de transacciones legítimas a través de facturas y balances falsos. Tony Abi Saab es un ciudadano libanés y un presunto traficante internacional de armas que fue acusado en 2011 por el Ejército de los Estados Unidos por descongelar los 5 millones de dólares en fraude de contratos en Afganistán. Pasa por cable el dinero lavado con la ayuda de su amigo banquero a las diversas cuentas de sus compañías de conchas. Tony suministra armas ilegales a los terroristas a través de sus compañías de proyectiles y recibe dinero en efectivo a cambio. El dinero se deposita en varias cuentas bancarias de BME o sus empresas shell. Solía recibir la ayuda de su amigo banquero de confianza para manejar el complejo proceso de abrir cuentas, transferir dinero a las compañías falsas, y cuidar el flujo de dinero. El dinero depositado en las cuentas bancarias de BME se lava y luego se cablea en las cuentas bancarias de las compañías shell. Aparte de BME, Tony Abi Saab tiene una red de compañías de shell como K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd y G2Armory, que ahora están prohibidas en los Estados Unidos de hacer negocios, pero están operando en otras partes del mundo con la intención de obtener beneficios libres de impuestos.
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- Versión 0 publicado en 2019-04-11
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