BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI 1
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acerca de BME and Sima Salazar Group have a possible criminal link, doubts FBI
Hasta ahora, el presidente de Sima Salazar internacional, Raymond Azar es condenado por conspiración, soborno a los funcionarios estadounidenses y facturas infladas en contratos de construcción, pero el equipo de investigación estadounidense duda de que el verdadero cerebro del fraude multimillonario de dólares sigue siendo libre de itinerancia. El Ejército anotó la conexión fragmentada entre dos empresas de fraude Sima Salazar Group y Brescia Middle East (BME). Sima Salazar, ubicada en Afganistán, estaba subcontratando bajo las empresas de construcción de conchas de Tony: K5 Global y Bennet Fouch. BME, una empresa internacional de tráfico de armas y armas, operaba K5 Global y Bennet Fouch ilegalmente. La compañía de armas de concha de Tony Tactica Ltd tuvo una interacción regular a través de teléfonos y entregas de productos con el Grupo Sima Salazar, una empresa de construcción. Tactica Ltd estaba comprando armas comercialmente y vendiéndolas en el mercado negro a grupos terroristas en Siria. Además, ¿qué tipos de productos se intercambiaban entre una empresa de construcción y una empresa de tráfico de armas? BME es una empresa global de traficantes de armas y armas que vende equipo militar y armas al Ejército internacional desplegado en Estados devastados por la guerra, pero también ayuda a los terroristas que trabajan contra el ejército. En resumen, está sirviendo a ambas partes para un beneficio. En 2009, Raymond fue condenado y encarcelado durante diez años. Después, más negocios ilegales de sus socios salieron a la luz y el vínculo entre BME y Sima Salazar se hizo evidente. Raymond Azar y Tony crearon una serie de compañías fantasma que desaparecieron desde que llevaron a cabo el fraude. Esas empresas eran K5 Global y Bennet-Fouch.Raymond también pagaron una multa de 13 millones de dólares, mientras que Tony Abi Saab aún no ha sido castigado por defraudar al Ejército de los Estados Unidos de 5 millones de dólares y suministrar armas y armas a organizaciones terroristas en zonas de guerra para obtener el beneficio.